BETANS

Обналичивание ЦФА частями = блокировка карт?

Написать в Telegram
pipkevich3344
Был(а) на сайте сегодня в 00:14
110 08.07.21 в 13:54 @Betans_posts

А известно ли вам о том, что выведение цифровых активов небольшими частями чревато санкциями? Дело в том, что в международной практике деление одного платежа на несколько мелких «порций» воспринимается как «подозрительное» поведение, и вызывает вопросы у мониторинговой службы банка. Подобные схемы могут навлечь на вас неприятности не только со стороны финансового учреждения, но и правоохранительных органов. 😒 😕 😖 

Как оградить себя от проблем?
 

Опытные криптодержатели прекрасно знают о том, что в банках установлены, так называемые, «флажки» на определенные суммы переводов, поэтому они часто «дробят» их на 30,000 или 50,000 рублей. Федеральным законодательством такие лимиты не предусмотрены, что позволяет банкам проверять любую транзакцию даже на 1 руб. Поэтому, чтобы избежать лишних подозрений, рекомендуется:

  • отказаться от «деления» активов на мелкие части; 
  • всегда указывать «законное» основание для перевода;
  • сохранять чеки проведенных транзакций и своевременно оплачивать налоги. 

Действуя согласно выше приведенной инструкции, ваша криптовалютная деятельность не вызовет лишних вопросов и не доставит неприятностей.
Важно не забывать о том, что банк в любой момент может заблокировать ваши счета, если расценит операцию по обналичиванию крипты подозрительной (115-ФЗ), и за подобные «противоправные» действия вы можете понести довольно суровое уголовное наказание…😐  Всем удачи!... 😊 💎